Me estafaron en P2P de Binance

Caso actual en Binance P2P: posible estafa por triangulación + pago a tercero (detalle completo)

Quiero compartir un caso actual que estoy viviendo en Binance P2P, para que otras personas puedan identificar este método de estafa y para preguntar si alguien ha pasado por algo comparable.

???? Contexto basic • Operación P2P en Binance. • Yo actué como vendedor de USDT. • El anuncio period del comprador, no mío. • El comprador es usuario verificado, no comerciante verificado. • El caso está actualmente en disputa / revisión AML.

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???? Cronología de los hechos (muy importante) 1. Contacto externo previo (fuera de Binance) Un tercero me contacta por WhatsApp antes de iniciar la orden P2P y me guía paso a paso. ❗ Esto ya es una bandera roja, ya que Binance prohíbe contacto fuera de la plataforma. 2. Inicio de la orden P2P en Binance Se abre la orden normalmente dentro de Binance. three. Error grave inicial (mi error) Bajo presión y siguiendo instrucciones externas, comparto en el chat de la orden unos datos bancarios que NO son míos, correspondientes a una cuenta de un tercero en otro país (yo no tengo cuenta bancaria en ese país). 4. Alerta automática de Binance Binance muestra una advertencia clara a ambas partes indicando que: • El pago debe hacerse solo a cuentas a nombre del vendedor. • Pagar a terceros es riesgoso. 5. Me doy cuenta del riesgo y REVOCO antes del pago ANTES de que el comprador marque como “pagado”, escribo en el chat: • “Aún no” • “Disculpa, ese mensaje no period para ti, quedo atento” Mi intención period detener el pago, corregir el error y continuar de forma correcta o cancelar. 6. El comprador IGNORA la advertencia del sistema y mis mensajes A pesar de: • La alerta automática de Binance • Mis mensajes de pausa/revocación con timestamp previo al pago ???? El comprador procede a pagar igualmente a la cuenta del tercero. 7. Pago realizado a cuenta de tercero • El dinero NO llega a ninguna cuenta a mi nombre. • Yo no recibo fondos en ninguna cuenta mía. • El comprobante que presenta el comprador incluye: • Fecha • Monto • Número de confirmación • Nombre del comprador • ❌ NO incluye mi nombre ni ninguna cuenta a mi nombre. eight. Se abre disputa en Binance El caso entra en apelación y posteriormente es escalado para revisión AML. • Se solicitan estados de cuenta al comprador. • Hay retrasos, prórrogas y revisión prolongada. • Mi cuenta queda con restricciones temporales mientras dura la investigación.

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⚠️ Elementos clave que levantan alertas • Pago a cuenta de un tercero (prohibido por política). • Revocación explícita antes del pago, ignorada. • Advertencia automática del sistema, ignorada. • Contacto externo por WhatsApp previo y durante el proceso. • Yo no tengo cuenta bancaria en el país donde se hizo el pago. • El comprobante no demuestra recepción por el vendedor. • El comprador tiene alto volumen de operaciones en poco tiempo, lo que algunos consideran patrón de riesgo (esto lo está revisando Binance).

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???? Posible método de estafa (según lo que he aprendido)

Este patrón podría encajar con triangulación P2P: 1. Un tercero coordina por fuera (WhatsApp). 2. El vendedor es inducido a publicar datos erróneos. three. El comprador paga a un tercero. 4. Luego se intenta forzar la liberación del cripto alegando: “Seguí los datos que estaban en el chat”.

Si el cripto se libera, el tercero se queda con el fiat, y alguien más con el cripto.

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???? Lo que dicen las políticas de Binance (resumen) • Los pagos deben hacerse solo a cuentas a nombre del vendedor. • Pagos a terceros: • Binance no se hace responsable. • El reembolso no está garantizado. • Toda comunicación debe ser dentro de la plataforma. • Binance evalúa cronología, alertas, intención y riesgo AML, no solo un mensaje aislado.

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❓ Preguntas a la comunidad • ¿Alguien ha pasado por un caso comparable en Binance P2P? • ¿Han visto resoluciones donde: • El vendedor se equivoca inicialmente, • Pero revoca antes del pago, • Y el comprador ignora alertas y paga a tercero? • ¿Cómo resolvió Binance sus casos? • ¿Entró AML y cuánto tiempo tardó?

Comparto esto para documentar el método, ayudar a otros a no caer y aprender de experiencias reales. Cualquier comentario o experiencia será muy útil.